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　　建设工业集团(云南)股份有限公司（证券代码：002265，证券简称：建设工业）2026年第二次临时股东会于2026年7月31日召开。现场会议于当日14:30在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室举行，网络投票时间为2026年7月31日9:15-15:00（交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00任意时间）。会议由公司董事会召集，董事长鲜志刚先生主持，会议召集、召开方式和程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共135名，代表有表决权股份总数809,798,728股，占公司有表决权股份总数的78.3898%。其中，现场出席股东及授权代表2名，代表股份806,305,661股，占比78.0517%；网络投票股东133名，代表股份3,493,067股，占比0.3381%。公司董事、董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革、田浩林律师列席会议。

　　会议审议并通过了董事会换届相关议案，具体表决结果如下：

总体表决结果

• 提案编码
• 提案名称
• 所获选举票数（股）
• 占出席有效表决权比例（%）
• 结果
• 1.01选举鲜志刚为第八届董事会非独立董事809,211,25999.9275当选
• 1.02选举王自勇为第八届董事会非独立董事809,213,80799.9278当选
• 1.03选举刘志岩为第八届董事会非独立董事809,218,82099.9284当选
• 1.04选举张伦刚为第八届董事会非独立董事809,213,82399.9278当选
• 1.05选举顾道坤为第八届董事会非独立董事809,233,15399.9302当选
• 2.01选举宋宗宇为第八届董事会独立董事809,261,69299.9337当选
• 2.02选举李聪波为第八届董事会独立董事809,270,70499.9348当选
• 2.03选举李红琨为第八届董事会独立董事809,268,41399.9345当选

中小股东表决结果

• 提案编码
• 提案名称
• 所获选举票数（股）
• 占中小股东有效表决权比例（%）
• 1.01选举鲜志刚为第八届董事会非独立董事2,905,59883.1819
• 1.02选举王自勇为第八届董事会非独立董事2,908,14683.2548
• 1.03选举刘志岩为第八届董事会非独立董事2,913,15983.3983
• 1.04选举张伦刚为第八届董事会非独立董事2,908,16283.2553
• 1.05选举顾道坤为第八届董事会非独立董事2,927,49283.8086
• 2.01选举宋宗宇为第八届董事会独立董事2,956,03184.6257
• 2.02选举李聪波为第八届董事会独立董事2,965,04384.8837
• 2.03选举李红琨为第八届董事会独立董事2,962,75284.8181

　　北京德恒（昆明）律师事务所刘革、田浩林律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开、出席股东资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

　　备查文件包括本次临时股东会决议及律师事务所出具的法律意见。